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May 9, 2025

闻泰科技股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议

会议材料

（转债代码： 110081 ）

二〇二五年五月十六日

闻泰转债 2025 年第一次债券持有人会议材料

闻泰科技股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议材料目录

闻泰科技股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议议程 ...........................1 闻泰科技股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议须知 ...........................2 会议议案 .................................................................................................................. 4

闻泰转债 2025 年第一次债券持有人会议材料

闻泰科技股份有限公司

2025 年第一次债券持有人会议议程

会议时间： 2025 年 5 月 16 日（星期五）15：00

现场会议地点 ：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒店会议室

会议召开方式 ：会议采取现场方式召开

会议安排：

一、参会人员签到，债券持有人或其代理人登记（13:00-13:45）

二、主持人宣布会议开始

三、宣布债券持有人会议现场出席情况

四、推选监票人和计票人

• 五、审议各项议案

  • 1、审议《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议

案》

六、针对会议审议议案，债券持有人及其代理人发言、提问

• 七、投票表决、计票

八、休会、工作人员统计表决结果

• 九、宣布表决结果

十、律师宣读关于本次债券持有人会议的法律意见书

十一、主持人宣布会议结束

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闻泰转债 2025 年第一次债券持有人会议材料

闻泰科技股份有限公司

2025 年第一次债券持有人会议须知

为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议 事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》及公司《公开发行可转换公司债 券募集说明书》及《公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》等 相关规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及 《公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》的规定，认真做好召 开债券持有人会议的各项工作。

二、出席会议的债券持有人，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但 需由公司统一安排发言和解答。

三、债券持有人参加持有人会议，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其 他债券持有人合法权益，保障会议的正常秩序。

四、债券持有人在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要， 每位债券持有人发言一般不得超过 2 次。主持人可安排公司董事、监事和其他高 级管理人员等回答债券持有人问题，与本次债券持有人会议议题无关或将泄露公 司商业秘密或可能损害公司、债券持有人共同利益的质询，会议主持人或其指定 的有关人员有权拒绝回答。

五、出席会议的债券持有人以记名投票方式表决。

六、根据相关规定，公司不向参加会议的债券持有人发放礼品，不负责安排 参加会议债券持有人的住宿和接送等事项。

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• 七、公司董事会聘请君合律师事务所参加本次持有人会议，并出具法律意见

书。

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会议议案

议案 1

关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

各位债券持有人：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准 闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发 行费用人民币 33,417,590.51 （不含税）元后，实际募集资金净额为人民币 8,566,582,409.49 元。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金 60.17 亿元，临时补充流动资金的余额为 20.00 亿元，进行现金管理的余额为 6.83 亿元，募集资金专户余额为 1.63 亿元（包括累计收到的银行存款利息及现金管 理收益扣除银行手续费等的净额），前述数据未经审计。

本次拟变更募集资金用途的募投项目名称：闻泰无锡智能制造产业园项目、 闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、移动智能终端及配件研发中心建设项目、 闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）。其中，公司拟终止闻泰无锡智能制造产 业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、闻泰黄石智能制造产业园项 目（二期）并将剩余募集资金永久补充流动资金；移动智能终端及配件研发中心 建设项目已于 2024 年底建成结项，公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金。

2024 年 12 月 2 日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布公告，将闻泰科 技股份有限公司（以下简称“公司”）列入实体清单，本次拟变更募集资金用途 的多数募投项目的实施地址在实体清单范围内，同时公司相关合作方（供应商、 技术、客户）出于谨慎、风险规避考虑，对美国实体清单的扩大化理解，从而对 公司采取相对不利执行措施，导致公司上述募投项目效益存在重大不确定性，公

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司对上述募投项目进行审慎论证后，拟变更募集资金用途并将剩余募集资金永久 补充流动资金。

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将变更募集资金 用途后剩余募集资金合计 284,596.78 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为 准）永久补充流动资金。公司将根据业务整体规划和战略发展需要，审慎有序地 用于公司运营、业务开拓等活动。剩余募集资金从募集资金专用账户转出后，公 司将注销对应的募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议亦将随之终止。

具体内容请参阅公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《关于变更募集资金用途并 将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2025-062）。

以上议案，请各位债券持有人审议。

闻泰科技股份有限公司 2025 年 5 月 16 日

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