Wingtech Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Aug 12, 2022

证券代码： 600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-064 转债代码： 110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会 议于 2022 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开。

（二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币 25 亿元的可转债闲置募集资金进行现 金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理 类产品，包括但不限于理财产品、结构性存款或大额存单等。本次现金管理期限 为自董事会审议通过本议案后 12 个月内。购买的产品期限不得超过 12 个月，不 得影响募集资金投资计划的正常进行。

公司董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关 合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或理财 金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：临 2022-066）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对本议案发表了同

意的独立意见。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十三日