Wingtech Technology Co.,Ltd — Regulatory Filings 2022

Aug 12, 2022

证券代码： 600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-065 转债代码： 110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次 会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯方式召开。

（二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币 25 亿元的可转债闲置募集资金进行现 金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理 类产品，包括但不限于理财产品、结构性存款或大额存单等。本次现金管理期限 为自公司第十一届董事会第八次会议审议通过后 12 个月内。

本次公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投 资计划正常进行和募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 25 亿 元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保 本型、低风险的现金管理类产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一 定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用 途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利 益。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现

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金管理的公告》（公告编号：临 2022-066）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月十三日

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