Wingtech Technology Co.,Ltd — Regulatory Filings 2022

Jun 17, 2022

证券代码： 600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-040 转债代码： 110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次 会议于 2022 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。

（二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《 2021 年度社会责任报告》

具体内容请参阅公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《闻泰科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》中文版及英文版。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十八日