Wingtech Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Feb 15, 2022

证券代码： 600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-014 转债代码： 110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次 会议于 2022 年 2 月 15 日以现场方式召开。

（二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举肖学兵先生为本公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监 事会一致。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会 二〇二二年二月十六日

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