Wingtech Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Nov 2, 2021

证券代码： 600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2021-139 转债代码： 110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于收购广州得尔塔影像技术有限公司100%股权及相 关经营性资产的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截至本公告日，公司已与境外特定客户确定了量产计划，目前正在积极 筹备量产工作。同时，为及时响应客户量产需求，将在样品验证阶段按照与客户 协商计划投入使用量产产线。

● 正式量产出货仍存在不确定性。公司将根据相关事项后续进展情况，依 法履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、前期进展情况概述

2021 年 2 月 7 日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）与欧菲光集团 股份有限公司（以下简称“欧菲光”）签署了《收购意向协议》，公司拟以现金方式 购买欧菲光拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产（以下简称“目 标资产”）。具体情况详见公司于 2021 年 2 月 8 日披露的《关于签署<收购意向协 议>的公告》（公告编号：临 2021-022）。

2021 年 3 月 29 日，公司与欧菲光签署了《关于广州得尔塔影像技术有限公 司之股权购买协议》（以下简称“《股权购买协议》”），与欧菲光及江西晶润光学 有限公司（以下简称“江西晶润”）签署了《关于江西晶润光学有限公司之资产购 买协议》（以下简称“《资产购买协议》”），公司或指定主体拟以现金方式购买欧 菲光持有的广州得尔塔影像技术有限公司（以下简称“广州得尔塔”）100%股权以 及江西晶润拥有的与向境外特定客户供应摄像头相关的设备（以下简称“标的设 备”）。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 30 日披露的《关于收购广州得尔塔影像 技术有限公司 100%股权及相关经营性资产的公告》（公告编号：临 2021-043）。

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截至 2021 年 6 月 1 日，交易各方已按照《股权购买协议》与《资产购买协 议》的主要条款履行完成本次交易的交割和付款手续。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 1 日披露的《关于收购广州得尔塔影像技术有限公司 100%股权及相关经 营性资产的进展公告》（公告编号：临 2021-071）。

二、进展情况

为推动向境外特定客户供应摄像头的相关业务，公司积极与境外特定客户商 谈复工复产计划，完成了设备搬迁与采购、生产场地整合、研发团队扩充和生产 团队组建等工作。公司从江西晶润购买的经营性资产已完成设备调试，试产产线 已经投入使用并实现产出，产出样品已按客户要求送达，现处于验证阶段。

截至本公告日，公司已与境外特定客户确定了量产计划，目前正在积极筹备 量产工作。同时，为及时响应客户量产需求，将在样品验证阶段按照与客户协商 计划投入使用量产产线。

三、风险提示

1、送样产品需通过境外特定客户审核验证，正式量产出货仍存在不确定性。 若无法通过境外特定客户审核验证，筹备量产工作涉及的原材料、产成品存在减 值等风险，目标资产可能出现资产减值风险。

2、目标资产可能面临经营受疫情影响、市场竞争加剧、技术研发无法满足 客户要求、整合未达预期、国内外政治经济环境变化等多方面不确定因素带来的 风险。

公司建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作和管理，并 按规定及时披露本次交易的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

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