Wingtech Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 8, 2021

证券代码： 600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2021-024 闻泰科技股份有限公司

第十届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三 次会议于 2021 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开。

（二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予部 分预留权益激励对象名单及授予数量的议案》

经审核，监事会认为公司对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下 简称“本次激励计划”）授予部分预留权益的激励对象名单及授予数量的调整符 合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求和《闻泰科技股份有 限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序 合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对本次激 励计划授予部分预留权益激励对象名单及授予数量的调整。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会 二〇二一年二月九日

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