Wingtech Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Oct 30, 2020

闻泰科技股份有限公司独立董事

关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，我们作为上市公司的独立董事，基于独立判断的立场，审阅 了公司董事会提供的关于第十届董事会第二十八次会议相关议案和文件，经认真 审阅相关文件、审慎分析后，发表如下独立意见：

一、《关于控股股东拟先行投资建设 12 英寸功率半导体自动化晶圆制造中心 项目暨控股股东补充承诺的议案》的独立意见

1、拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司（以下简称“控股股东”或“拉 萨闻天下”）拟投建的12英寸晶圆制造项目在控制投资风险、保护公司股东利益 的前提下支持公司主业发展，对公司的后续发展具有积极意义。

2、就12英寸晶圆制造项目可能存在的同业竞争问题，控股股东拉萨闻天下、 实际控制人张学政已经出具补充承诺，提出了解决潜在同业竞争的具体措施，独 立董事同意由控股股东先行投资建设12英寸晶圆制造项目。

3、本次《关于控股股东拟先行投资建设12英寸功率半导体自动化晶圆制造 中心项目暨控股股东补充承诺的议案》的审议、决策程序符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定；相关安 排符合《监管指引4号》的相关规定。审议该议案时，关联董事均回避表决，董 事会审议程序合法有效。公司独立董事同意将此议案提交公司股东大会审议。

二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见

本次公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投 资计划正常进行和募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币1.20亿 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月， 不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上

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市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形。

公司生产经营状况正常，信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金 的能力，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使 用效率，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益， 相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同时，同意上市公司使 用闲置募集资金1.20亿元暂时补充流动资金。

独立董事：王艳辉、肖建华

2020 年 10 月 30 日

（以下无正文）

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（本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十八 次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事

王艳辉：

肖建华：