Wingtech Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

May 6, 2020

证券代码： 600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2020-047

闻泰科技股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次 会议于 2020 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。

（二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 < 闻泰科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《闻泰科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称“2020 年激励计划”或“本次激励计划”） 及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，本次激励计划的实施有利于上市公司的持续 发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 < 闻泰科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性 股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

1

经审核，监事会认为《闻泰科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股 票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于保证本次激励计划的 顺利实施，建立股东与公司管理团队及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制， 不会损害上市公司及全体股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对 象名单的议案》

经审核，监事会认为列入本次激励计划的激励对象名单具备《公司法》、《管 理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最 近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形， 不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办 法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次 激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会 二〇二〇年五月七日

2