Wingtech Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Apr 26, 2020

闻泰科技股份有限公司董事会

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 的的相关性以及评估定价的公允性的说明

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“闻泰科技”）拟以非公开发行 股份及支付现金的方式向交易对方购买资产，同时向不超过 35 名特定投资者非 公开发行股份募集配套资金。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件 的相关规定，公司董事会对本次交易的评估机构中联资产评估集团有限公司的独 立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公 允性分析如下：

1 、评估机构的独立性

公司本次交易聘请的评估机构符合《中华人民共和国证券法》的规定。评估 机构及其经办人员与公司、交易对方、目标公司及其管理人员之间，除正常的业 务关系外，不存在关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的及预期的利益或冲 突，评估机构具有独立性。

2 、评估假设前提的合理性

评估机构对标的资产进行评估所采用的评估假设前提均按照国家有关法律、 法规、规范性文件的规定执行，遵循了市场的通用惯例或评估准则的要求，符合 评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3 、评估方法与评估目的的相关性

本次评估的目的是确定目标公司于评估基准日的市场价值，为本次交易提供 价值参考依据。本次评估中，评估机构采用资产基础法对合肥裕芯 100%股权价 值进行评估，以市场法和资产基础法两种评估方法对安世集团 100%股权价值进 行评估，并最终选取市场法作为安世集团 100%股权的评估结论。

本次资产评估工作按照国家有关法律、法规、规范性文件的规定与行业规范 的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施 了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，选取的重 要评估参数取值合理、资料可靠，所选用的评估方法恰当、合理，与本次评估的 评估目的具有相关性，评估机构出具的评估报告的评估结论合理。

4 、评估定价的公允性

评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估实施了 必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客 观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当， 本次评估结论具有公允性。

综上，我们认为，公司本次交易所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前 提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估机构出具的评估报告的评估结论 合理，评估定价公允，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

特此说明。

闻泰科技股份有限公司董事会