Wingtech Technology Co.,Ltd — Regulatory Filings 2020

Apr 21, 2020

证券代码： 600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2020-033

闻泰科技股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会 议于 2020 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开。

（二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《 2019 年度监事会工作报告》

同意《2019 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《 2019 年度财务决算报告》

同意《2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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（三）审议通过《 2019 年年度报告》及其摘要

同意《2019年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《 2019 年年度利润分配方案》

同意《2019年年度利润分配方案》。具体内容详见公司同日发布的《2019年 年度利润分配方案公告》（公告编号：临2020-036）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《公司 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《公司2019年募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公 司同日发布的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2020-040）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于审核公司监事 2019 年度薪酬的议案》

同意公司2019年度支付现任及报告期内离任的监事薪酬共计344.67万元人 民币（税前），各监事薪酬具体金额详见公司同日发布的《2019年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《 2019 年度内部控制评价报告》

同意《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

• （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日发布的《关于会计政策 变更的公告》（公告编号：临2020-038）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

• （九）审议通过《关于计提 2019 年度信用减值准备及资产减值准备的议案》

同意公司计提2019年度信用减值准备及资产减值准备合计352,484,520.20元。 具体内容详见公司同日发布的《关于计提2019年度信用减值准备及资产减值准备 的公告》（公告编号：临2020-039）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十二日

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