Wingtech Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 20, 2019

闻泰科技股份有限公司独立董事

关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等法律法规及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定，我们作为上市公司的独立董事，基于独立判断的立场，已 于会前获得并认真审阅了公司第十届董事会第六次会议审议的相关议案和文件， 经认真审阅相关文件、审慎分析后，我们就公司本次交易事宜发表事前认可意见 如下：

一、对《关于上海小魅科技有限公司从银行融资及相关担保事项的议案》的 事前认可

我们审阅了本议案，认为：上海小魅科技有限公司（以下简称“小魅科技”） 为公司参股公司，目前经营正常，且小魅科技本次融资为公司收购安世集团交易 方案的一部分，公司成功取得安世集团的控制权后将有利于公司未来进一步整合 电子信息产业链上中游资源，提升竞争力和持续盈利能力。本次交易不存在损害 公司及股东的利益的情形。

我们同意公司将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。因本次交易构成 关联交易，在公司董事会对本次交易的相关议案进行表决时，关联董事应当依法 回避表决。

独立董事：王艳辉、肖建华

2019 年 8 月 20 日

（以下无正文）

（此页无正文，为《闻泰科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会 议相关事项的事前认可意见》之签字页）

独立董事：

王艳辉 肖建华