Wingtech Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

May 6, 2019

证券代码： 600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2019-042

闻泰科技股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会 议于 2019 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。

（二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增资全资子公司进行投资的议案》

根据公司战略规划和业务需求，并结合公司全资子公司昆明闻泰通讯有限公 司（以下简称“昆明闻泰”）的实际经营情况，公司拟对昆明闻泰进行增资，主 要用于扩大产能及与主营业务相关的经营活动。同时提请董事会授权公司管理层 在本议案范围内全权决定昆明闻泰的投资项目、投资金额等一切相关事项。

本次增资前昆明闻泰的注册资本为 800 万元，本次拟增资 9,200 万元，增资 完成后，昆明闻泰的注册资本为 10,000 万元，公司仍直接持有其 100%的股权。 昆明闻泰投资拟分期进行。

本次增资未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。本次 增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组交易行为。

1

表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇一九年五月七日

2