Wingtech Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 22, 2019

证券代码： 600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2019-040

闻泰科技股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2019 年4 月22 日以通讯表决的方式召开，会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议 程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、关于终止公司2015 年第一期员工持股计划的议案

2015 年7 月13 日，公司召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会 第十三次会议，审议通过了《公司2015 年第一期员工持股计划（草案）及其摘 要》的议案，并计划在该议案经公司股东大会审议通过后的6 个月内实施。

截至目前，鉴于公司一直未将上述员工持股计划提交公司股东大会审议，综 合考虑到目前市场环境及公司实际情况，现决定终止公司2015 年拟实施的员工 持股计划。

表决结果为3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会 二〇一九年四月二十三日