Wingtech Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Mar 21, 2019

闻泰科技股份有限公司董事会提名委员会

关于第十届董事会候选人的书面审核意见

根据《上市公司治理准则》、《闻泰科技股份有限公司章程》和《闻泰科技股 份有限公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，闻泰科技股份有限公司（以 下简称“公司”）董事会提名委员会对公司第十届董事会董事候选人的相关资料 进行了认真审核，并就有关问题向公司有关部门和人员进行了调研，认为各位董 事候选人张学政先生、张秋红女士、张勋华先生、王艳辉先生和肖建华先生的任 职资格符合担任上市公司非独立董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》、 《上市公司治理准则》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定 为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在上海证券交易所认定不适合担任 上市公司董事的其他情况，均具备担任公司董事的资格和能力。

闻泰科技股份有限公司董事会提名委员会：王艳辉、张秋红、肖建华

2019 年 3 月 20 日

（以下无正文）

（本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司董事会提名委员会关于第十届 董事会候选人的书面审核意见》之签署页）

董事会提名委员会委员签字：

王艳辉 __________________________

张秋红 __________________________

肖建华 ___________________________