Wingtech Technology Co.,Ltd — Regulatory Filings 2017

Oct 29, 2017

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2017-074

闻泰科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 全体监事对本次监事会第1项议案投弃权票，该议案未获通过。

闻泰科技股份有限公司（简称“闻泰科技”、“公司”）第九届监事会第八次会议 于2017 年10 月27 日以通讯表决方式召开，会议应到监事3 人，实到监事3 人，符 合相关法律法规及公司章程的规定。与会监事审议了以下议案：

一、《公司2017 年第三季度报告》

监事会表决结果为：同意0 票，反对0 票，弃权3 票。该议案未获通过。 监事会关于2017 年第三季度报告弃权的说明如下：

闻泰科技新一届管理层入职以来，公司九届监事会多次对内部管理事项提出质 询、议案、请求，但均遭董事会及管理层置之不理或消极回应。监事会对于公司出 现的房产开发资质灭失、相关人员到金融机构虚报公司印鉴遗失、地产板块运作过 程中需股份公司签章的程序性事项均搁置不结深感不安。2017 年半年报披露后，对 于独董薛爽提出的问题、对于财经媒体称：营收数据“不够真实”的报道，监事会 十分希望公司管理层予以有力澄清并加以改善，但均未果。为忠实履职，监事会根 据公司章程之规定，决定聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构对公司行为是 否依法依规、内控是否健全、交接是否完成、财务报表是否属实、员工的权利是否 得到保障等事项进行全面调查。但相关申请向公司董事会提交后，至今得不到回复。 同时对于媒体质疑、上交所的问询及独立董事的意见，到目前公司均未澄清。为此 监事会无法对三季报披露事项做出准确判断。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会 2017 年10 月30 日