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Mar 3, 2017

证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：2017-023

中茵股份有限公司

关于2017 年第二次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

• 1、 股东大会的类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

• 2、 股东大会召开日期： 2017 年 3 月 17 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600745	中茵股份	2017/3/10

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于同意出售公司部分子公司股权给中茵控股有限公司的议案

• 2、 取消议案原因

公司于2017 年3 月2 日收到上海证券交易所《关于对中茵股份有限公司出 售子公司股权事项的问询函》（ 上证公函【2017】0230 号），因公司2016 年报预约披露时间为2017 年4 月29 日，而徐州中茵置业有限公司及淮安中 茵置业有限公司为公司合并报表范围内的子公司，根据相关要求保密原因， 公司在2016 年报披露前不能披露其相关财务数据，故公司暂不能披露本次 交易的相关数据信息。针对上海证券交易所提出的公司本次股东大会通知的 信息披露不充分、不完整的情况，公司决定在2017 年第二次临时股东大会 上取消对《关于同意出售部分子公司股权给中茵控股有限公司的议案》的表 决，待公司2016 年报披露后及评估结果出来后再将该议案提交公司董事会 及股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 3 月 2 日公告的原股东大会通知事项

不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

• 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2017 年 3 月 17 日 14 点 召开地点：嘉兴市亚中路 777 号闻泰通讯股份有限公司会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年3 月17 日

至2017 年3 月17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• 3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案
1.00	关于关于改选公司部分董事的议案	应选董事（1）人
1.01	张秋红	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
2.01	薛爽	√

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

  • 2017 年 3 月 2 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上 海证券交易所网站。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

中茵股份有限公司董事会 2017 年3 月4 日

• 报备文件

• （一）股东大会召集人取消议案的有关文件。