Wingtech Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Jan 31, 2019

证券代码： 600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2019-006

闻泰科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2018 年 12 月 24 日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“闻泰 科技”）审议通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等相关议案，同意上市公司之全 资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）以现金方式对合肥中 闻金泰半导体投资有限公司（以下简称 “ 合肥中闻金泰 ” ）增资用于支付合肥广芯 493,664.630659 万元财产份额（以下简称“标的资产”）第二笔转让价款，取得对合肥中闻金泰 的控股权，并由合肥中闻金泰完成标的资产收购。

截至本公告披露日，本次重大资产重组进展情况如下：

2019 年 1 月 31 日，上海中闻金泰与兴业银行股份有限公司上海分行签署《并购借款合 同》，并购借款金额为 35 亿元（以下简称“并购借款”），借款期限 5 年，自 2019 年 1 月 31 日至 2024 年 1 月 30 日，借款利率为定价基准利率加计 2.75%，定价基准利率按央行人民币 贷款基准利率一至五年期限档次执行，借款用于上海中闻金泰支付合肥中闻金泰股权认购款， 同时闻泰科技及其相关方就并购借款签署了相关担保合同。

本次重大资产重组正在按计划顺利推进，公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相 关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公 司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇一九年二月一日