Wingtech Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Dec 19, 2018

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-113

闻泰科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交 易所申请，公司股票自2018 年4 月17 日开市起停牌，于2018 年10 月月25 日在指定信息披 露媒体刊登了《闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易意向性预 案》等相关公告。2018 年12 月1 日，公司对上海证券交易所《关于对闻泰科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易意向性预案的问询函》（上证公函 【2018】2615 号）的问题予以书面回复，并对本次重组相关文件进行了补充和完善，公司股 票于2018 年12 月3 日上午开市起复牌。

公司于2018 年12 月14 日发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-112）， 截至2018 年12 月12 日，本次重大资产重组的交易对方无锡国联集成电路投资中心（有限合 伙）增资合肥中闻金泰半导体投资有限公司的相关决策程序已经履行完毕。无锡国联集成电 路投资中心（有限合伙）与合肥中闻金泰半导体投资有限公司于2018 年11 月30 日签订的《合 肥中闻金泰半导体投资有限公司增资协议》已经正式生效。

截至本公告披露日，本次重大资产重组进展情况如下：

1、截至2018 年12 月19 日，无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）、珠海格力电器股 份有限公司、深圳市智泽兆纬科技有限公司均已就增资合肥中闻金泰半导体投资有限公司履 行完毕内部决策程序，珠海格力电器股份有限公司、无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）、 深圳市智泽兆纬科技有限公司与合肥中闻金泰半导体投资有限公司于2018 年11 月30 日签订 的《合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资协议》均已生效。

2、上市公司拟聘请华泰联合证券有限责任公司、华英证券有限责任公司、君合律师事务 所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）、中联 资产评估集团等作为本次交易的中介机构，上市公司与各中介机构已经开始对本次交易的尽 职调查工作，相关中介机构已经陆续开展对安世集团全球范围内经营主体的固定资产和存货 的监盘工作，根据尽职调查安排，上市公司及各中介机构拟于2018 年12 月开展对安世集团 在中国境内的经营主体进行现场尽职调查，拟于2019 年1 月开展对安世集团的海外经营主体

进行现场尽职调查。公司对本次交易的后续工作进行了详细部署，目前与安世集团已建立了 良好的沟通机制，各项工作正有序推进。

3、目前公司的一切生产经营活动正常，公司不存在任何对本次重组构成不利影响的情形。 本次重大资产重组正在按计划顺利推进，公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相 关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公 司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇一八年十二月二十日