Wingtech Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Nov 16, 2018

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-097

闻泰科技股份有限公司

关于重大资产重组进展的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容以及风险提示:

本次重大资产重组仍在推进过程中，拟参与本次交易的部分资金方在履行内部审批程序， 同时公司拟根据交易诉求引入产业投资者参与本次重大资产重组，预计本次重组方案将发生 调整，本次重组仍具有较大不确定性，提请投资者关注上述风险。

公司承诺：公司不晚于2018 年11 月30 日前回复问询函、公告预案（修订稿）并向交易 所申请股票复牌。

公司因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018 年4 月17 日开市起停牌。停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定， 及时履行了信息披露义务，及时发布了重大资产重组事项的进展情况。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年11 月8 日收到上海证券交易所上 市公司监管一部下发的《关于对闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易意向性预案的问询函》上证公函【2018】2615 号）以下简称“《问询函》”） , 并予以披露（公告编号：临2018-095）。2018 年11 月17 日，公司发布了《关于延期回复上 海证券交易所<问询函>的公告》（公告编号：临2018-096）。

1、公司未申请复牌的原因

公司在披露《意向性预案》后，积极与拟参与本次交易的资金方进行沟通，同时为了保 障方案的可行性以及公司的长远发展，也在与包括产业投资人在内的其他资金方积极沟通。

截至目前，拟参与本次交易的资金方仍在履行内部决策程序，同时公司拟根据交易诉求 在本次交易中引入产业投资者，目前产业投资者已在履行内部程序过程中。

2、上述事项的影响

因上述原因，新资金方的引入可能导致本次交易方案发生较大调整，同时问询函回复内 容相应变化。结合公司与各资金方的沟通情况，董事会认为调整后的交易方案具有可行性， 继续停牌有利于交易方案的推进及中小投资者权益保护。经公司董事会慎重讨论，公司将尽

快完成上述事项的确认，在此期间公司继续停牌。

• 3、下一步工作安排及复牌计划

• （1）公司将尽快组织并积极推进各产业投资者履行内部决策程序，签署《发行股份购买

• 资产协议》等相关文件，进一步加强本次交易的确定性；

• （2）协助新引入的资金方履行内部决策，并就本次交易所涉及的核心条款进行充分谈判，

• 签署相关协议；

（3）根据方案调整情况，结合对《问询函》的回复，以及近期工作进展情况，对本次交 易方案进一步论证和完善，补充披露本次重组预案（修订稿）；

• 4、公司董事会意见

经过公司董事会的审慎判断，本次重大资产重组具备可行性。公司将于2018 年11 月30 日前回复问询函、公告预案（修订稿）并向交易所申请复牌。

由于本次重大资产重组的方案涉及调整，拟引入新的资金方，导致问询函回复内容相应 变化；部分资金方正在履行内部决策程序，同时为了公司的长远发展，公司也在积极引入产 业投资者参与本次交易；结合公司与各资金方的沟通情况，董事会认为调整后的交易方案具 有可行性，继续停牌有利于交易方案的推进及中小投资者权益保护。公司承诺：公司不晚于 2018 年11 月30 日前回复问询函、公告预案（修订稿）并向交易所申请复牌。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇一八年十一月十七日