Wingtech Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Jul 17, 2018

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-057

闻泰科技股份有限公司

关于签订重大资产重组框架协议暨进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请，公司股票自2018 年4 月17 日开市 起开始停牌，停牌时间不超过一个月。2018 年5 月11 日，公司发布了《重大资产重组进展 公告》（公告编号：临 2018-029），公司正在筹划发行股份购买安世半导体的间接控股股权， 该事项将构成重大资产重组。2018 年5 月17 日，公司发布了《关于重大资产重组继续停牌 暨进展公告》（公告编号：临2018-031），公司股票自2018 年5 月17 日起继续停牌，停牌时 间不超过一个月。2018 年6 月15 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》（公 告编号：临2018-044），经第九届董事会第二十八次会议审议决定，同意公司向上海证券交 易所申请股票自2018 年6 月17 日起继续停牌不超过一个月。公司分别于2018 年6 月27 日、 2018 年7 月13 日召开了第九届董事会第三十次会议、2018 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2018 年7 月14 日发布了《重大资产重组继 续停牌公告》（公告编号：临2018-052），同意公司向上海证券交易所申请股票延期复牌，公 司股票自2018 年7 月17 日起继续停牌时间不超过两个月。上述具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。

2018 年7 月17 日，公司与云南省城市建设投资集团有限公司、上海鹏欣智澎投资中心(有 限合伙)、西藏风格投资管理有限公司、西藏富恒投资管理有限公司签订了《重大资产重组框 架协议》，具体情况如下：

一、协议的主要内容

（一）签约主体

甲方：闻泰科技股份有限公司

乙方：云南省城市建设投资集团有限公司、上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)、西藏风 格投资管理有限公司、西藏富恒投资管理有限公司

（二）协议内容

1.双方同意由甲方通过发行股份/或现金的方式收购乙方直接或间接持有的安世半导体 投资份额（以下简称“本次交易”）。

• 2.双方将就本次交易的具体方案进行持续沟通，并协商确定最终的实施方案并签署与本

• 次交易相关的正式交易文件。

  • 3.双方同意尽快完成与本次交易相关的尽职调查、审计、评估等各项工作。

  • 4.各方同意与本次交易有关的信息首先应由甲方在其指定信息披露媒介上公告，在此之

• 前各方均应承担保密义务。

  • 5.本协议仅为双方对本次交易的意向性安排，自双方盖章之日起生效。

二、风险提示

上述框架协议为交易双方达成的原则性、框架性约定，本次交易的最终方案将以双方签 署的正式协议为准。截至公告披露日，本次重大资产重组方案尚处于商讨阶段，还需进一步 论证和完善，本次重大资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意 投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇一八年七月十八日