Wingtech Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jan 18, 2017

证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2017-005

中茵股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2015 年11 月30 日、2016 年1 月4 日分别召开的八届三十八次、八 届三十九次董事会会议及2016年1月20日召开的2016年第一次临时股东大会， 审议通过了公司重大资产置换与资产购买暨关联交易重大资产重组事项的相关 议案{本次重大资产重组的具体内容详见公司于2015 年12 月1 日、2016 年1 月 5 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公告的《中茵股份有限公司重大资 产置换与资产购买暨关联交易报告书》、《中茵股份有限公司重大资产置换与资 产购买暨关联交易报告书》（草案）}。按照股东大会的授权，本公司正在积极 实施本次重大资产重组事宜的相关工作。

根据前述交易安排，公司拟将其持有的连云港中茵 70% 股权、昆山泰莱 60% 股权、昆山酒店 100% 股权、中茵商管 100% 股权、江苏中茵 100% 股权、苏州皇 冠 100% 股权和徐州中茵 3.8% 股权作为置出资产，与拉萨经济技术开发区闻天下 投资有限公司持有的闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”） 20.77% 股 权进行置换。

公司与 Wingtech Limited 和 Common Holdings Limited 签署《股权收购协议》， 约定公司或指定下属子公司分别按 85,647.79 万元和 15,422.11 万元的现金对价收 购 Wingtech Limited 和 Common Holdings Limited 分别持有的闻泰通讯 23.92% 和 4.31% 股权，股权购买合计现金对价为 101,069.90 万元。

公司按照相关法规要求及公司股东大会的授权，正在积极办理上述重大资产 重组的实施相关工作。截止 2017 年 1 月 10 日，公司已办理完毕闻泰通讯 49% 股权过户工作，其中 20.77% 已过户至公司名下， 28.23% 已过户至公司全资子公 司嘉兴中闻天下投资有限公司名下。至此，公司完成了对闻泰通讯 100% 控股， 其中公司直接持有闻泰通讯 71.77% 股权，公司全资子公司嘉兴中闻天下投资有

限公司持有闻泰通讯 28.23% 股权；截止 2017 年 1 月 17 日，公司已办理完毕连 云港中茵 70% 股权、徐州中茵 3.8% 股权过户工作，连云港中茵 70% 股权及徐州 中茵 3.8% 股权已过户至拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司名下。

截止 2017 年 1 月 18 日，公司已办理完毕苏州皇冠 100% 股权过户工作，苏 州皇冠 100% 股权已过户至拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司名下。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，及时公告本次重组 实施的相关进展情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会