Wingtech Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Jan 18, 2022

证券代码： 600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-007 转债代码： 110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责 任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日召开第十 届董事会第五十次会议和第十届监事会第三十五次会议，分别审议通过了《关于 为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。为保障公司和投资 者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董 事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》 等相关规定，拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

一、责任保险具体方案

本次拟购责任险的具体方案如下：

• 1、投保人：闻泰科技股份有限公司

• 2、被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员

• 3、责任限额：不超过人民币 10,000 万元

• 4、保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为

准）

• 5、保险期限：12 个月

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理公司全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于 确定其他相关人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的 其他事项等），以及在今后全体董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满

时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本次为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险事宜尚需提交公司 股东大会审议。

二、独立董事意见

公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于保障相关责任人 员的权益，促进责任人员履行职责，有利于进一步完善公司治理体系，促进公司 发展。相关审议、表决程序符合《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定， 不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二二年一月十九日