Wingtech Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 24, 2020

证券代码： 600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2020-084 闻泰科技股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四 次会议于 2020 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。

（二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整房地产资产及股权转让交易标的及转让价款等 事项的议案》

同意调整房地产资产及股权转让交易标的及转让价款等事项。具体内容详见 公司同日发布的《关于调整房地产资产及股权转让交易标的及转让价款等事项暨 关联交易公告》（公告编号：临 2020-085）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 9 月 9 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。具体内容详 见公司同日发布的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号： 临 2020-086）。

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表决结果：董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二〇年八月二十五日

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