Wingtech Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Feb 1, 2019

证券代码： 600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2019-007

闻泰科技股份有限公司

第九届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）第九届董事会第四十次会议于 2019 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开。 （二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求，闻泰科技股份有限公 司（以下简称“公司”）拟为全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻 泰通讯”）、闻泰科技（无锡）有限公司、上海中闻金泰资产管理有限公司及本次 担保额度期限内新设立全资子公司，闻泰通讯拟为其全资子公司WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS(INDIA) PRIVATE LIMITED（以下简称“印度闻 泰”），合计不超过人民币80.8亿元（或等值外币，下同）的融资提供连带责任保 证担保，该额度期限自股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开 之日止，上述担保用于申请综合授信额度及日常经营和融资需要等，具体融资及 担保金额根据子公司运营资金及各机构实际审批的额度确定。同时提请股东大会 授权公司管理层具体办理相关担保事宜，并授权管理层可以在上述额度内，对各 子公司的担保额度进行调剂使用。上述担保额度不含之前已审批的担保额度。

详细内容请参阅公司同日发布的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编 号：临2019-008）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销全资孙公司的议案》

基于公司整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配 置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益，公司拟注销全资孙公司重庆闻 泰科技有限公司（以下简称“重庆闻泰”）， 并授权公司经营管理层依法办理相 关清算和注销事项。

鉴于重庆闻泰未实际开展经营业务，未对公司经营业绩产生实质性影响，注 销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股 东、特别是中小股东的利益。详细内容请参阅公司同日发布的《关于注销全资孙 公司的公告》（公告编号：临2019-009）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意于2019年2月18日召开公司2019年第一次临时股东大会。详情请参阅公 司同日发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2019-010）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇一九年二月二日

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