Wingtech Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jul 13, 2018

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-054

闻泰科技股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）第九届董事会第三十一次会议于2018 年7 月13 日以通讯表决方式召开。

• （二）本次董事会会议应到董事5 人，实到董事5 人。

• （三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

• 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司向合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资的议案》

鉴于公司参股公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司（以下简称“合肥中闻金泰”）需 要按照《产权转让合同》支付安世半导体项目的第二期转让价款，公司子公司上海中闻金泰 资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）拟对合肥中闻金泰进行增资，增资金额为 585,250 万元人民币（以下简称“本次增资”），其中500,000 万元人民币以现金出资，85,250 万元人民币以上海中闻金泰享有的对合肥中闻金泰85,250 万元人民币债权出资。本次增资 完成后，合肥中闻金泰的注册资本变更为873,500 万元人民币，上海中闻金泰持有其76.76% 的股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于全资子公司向参股公司增资 暨关联交易公告》（公告编号：2018-055）。

公司董事会同意本次增资，并授权公司管理层办理与本次增资有关的具体事宜。 表决结果为5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• （二）审议通过《关于召开2018 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2018 年7 月30 日召开2018 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在 上海证券交易所网站发布的《关于召开2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号： 2018-056）。

表决结果为5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇一八年七月十四日

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