Wingtech Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 27, 2018

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-047

闻泰科技股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）第九届董事会第三十次会议于2018 年6 月27 日以通讯表决方式召开。

• （二）本次董事会会议应到董事5 人，实到董事5 人。

• （三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

• 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司股票继续停牌的议案》

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向上海证券 交易所申请，公司股票自2018 年4 月17 日开市起开始停牌。

截至目前，关于本次重大资产重组的交易方案及相关事项仍需详细沟通、论证和确认， 公司尚未与交易对方形成最终交易方案。而且，由于本次重大资产重组涉及的最终标的公司 主要资产及经营活动均在海外，尽职调查、审计等工作量较大；交易对手中涉及国有资产管 理部门审批，考虑到本次交易的复杂性，预计公司股票无法在停牌3 个月内复牌。

为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保证公平信息披露，维护投资 者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求， 公司拟在股东大会审议通过本议案后向上海证券交易所申请股票自2018 年7 月17 日起继续 停牌不超过2 个月。

公司独立董事就本次继续停牌事项发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关 于重大资产重组继续停牌事项的独立意见》。

表决结果为5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• （二）审议通过《关于召开公司2018 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2018 年7 月13 日召开2018 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在 上海证券交易所网站发布的《关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

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2018-048）。

表决结果为5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇一八年六月二十八日

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