Wingtech Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

May 21, 2018

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-034

闻泰科技股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）第九届董事会第二十七次会议于2018 年5 月20 日以通讯表决的方式召开。

• （二）本次董事会会议应到董事5 人，实到董事5 人。

• （三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

• 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对上海中闻金泰资产管理有限公司增加注册资本的议案》；

同意公司全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）增 加注册资本120,000 万元人民币，全部由公司认缴。本次增资完成后，上海中闻金泰的注册 资本变更为170,800 万元人民币，公司仍持有其100%的股权。有关情况详见公司另行发布 的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：临2018-035）。

表决结果为5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司之投资协议的议案》

同意公司全资子公司上海中闻金泰、上海中闻金泰的全资子公司合肥中闻金泰半导体投 资有限公司与云南省城市建设投资集团有限公司、上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)、西藏 风格投资管理有限公司及西藏富恒投资管理有限公司签署《关于合肥中闻金泰半导体投资有 限公司之投资协议》，并授权公司管理层签署投资协议并办理与投资协议有关的具体事宜。 有关情况详见公司另行发布的《关于全资子公司签订投资协议暨关联交易公告》（公告编号： 临2018-036）。

表决结果为5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

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闻泰科技股份有限公司董事会 二〇一八年五月二十二日

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