Wingtech Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

May 10, 2018

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-027

闻泰科技股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）第九届董事会第二十六次会议于2018 年5 月9 日以通讯表决的方式召开。

• （二）本次董事会会议应到董事5 人，实到董事5 人。

• （三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

• 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于房地产资产及股权转让的相关协议的议案》；

2017 年12 月19 日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）与云南省城市建设投 资集团有限公司（以下简称“云南城投”）签署《资产出售框架协议》，拟通过协议转让方式 出售与房地产业务相关的全部资产及子公司股权（以下简称“拟出售资产”）。

根据《资产出售框架协议》，云南城投与闻泰科技就拟出售资产签署了关于房地产资产 及股权转让的相关协议。有关情况详见公司另行发布的《关于签订房地产资产及股权转让的 相关协议暨关联交易公告》（公告编号：临2018-028）。

表决结果为5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事徐庆华提示：请公司先取得相关公司 其他股东愿意放弃优先购买权的书面文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于向全资孙公司提供借款的议案》；

鉴于公司的全资孙公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司（以下简称“合肥中闻金泰”） 与云南城投、上海矽胤企业管理合伙企业（有限合伙）组成的联合体于2018 年4 月22 日 确定成为安世半导体部分投资份额退出项目的受让方，上述联合体与转让方合肥芯屏产业投 资基金（有限合伙）就该项目签订了《产权转让合同》（详见公司公告、公告编号：临 2018-025）。 为支付本次《产权转让合同》的第一期转让款，公司拟向合肥中闻金泰提供12 亿元人民币 的借款，借款期限为6 个月，借款利率为零。

表决结果为5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇一八年五月十一日

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