Wingtech Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Mar 27, 2018

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-008

闻泰科技股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）第九届董事会第二十三次会议于2018 年3 月27 日以通讯表决的方式召开。

• （二）本次董事会会议应到董事5 人，实到董事5 人。

• （三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

• 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

为保证公司经营活动的资金需求，闻泰科技股份有限公司拟为全资子公司闻泰通讯股份 有限公司、上海中闻金泰资产管理有限公司、南昌闻泰科技电子有限公司、上海小魅科技有 限公司，控股子公司深圳市兴实商业保理有限公司及新设立的子公司2018 年度不超过人民 币80 亿元的融资提供连带责任保证担保，上述担保用于申请综合授信额度及日常经营和融 资需要等，额度可在各子公司之间分配并调剂（其中，控股子公司的额度不超过人民币2 亿元），具体融资及担保金额根据子公司运营资金及各机构实际审批的额度确定，同时提请 股东大会授权公司管理层具体办理相关担保事宜。上述担保额度不含之前已审批的担保额度。 有关情况详见公司另行发布的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-009）。

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保对象具有足够偿还债 务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况。不存在资源转移或利益输送情况， 风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司开展 融资活动，保障公司利益。

表决结果5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；

根据公司未来经营计划和发展战略，并结合公司全资子公司合肥中闻金泰半导体投资有 限公司（以下简称“合肥中闻金泰”）的业务发展需要，公司拟对合肥中闻金泰进行增资， 增资金额为人民币50,000 万元，本次增资完成后，合肥中闻金泰的注册资本将增加至人民

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币50,500 万元，公司仍持有其 100%的股权。有关情况详见公司另行发布的《关于向全资子 公司增资的公告》（公告编号：临2018-010）。

公司本次向子公司增资符合公司发展战略目标，将进一步增强合肥中闻金泰的资金实力，

有助于其积极开拓客户，提升业务规模和市场竞争能力。

表决结果为5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• （三）审议通过《关于新增和修订部份公司内部制度的议案》；

为进一步提高公司的规范运作水平、完善公司治理结构，根据《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、 《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，公司制定了《董监高持 有公司股份及其变动管理制度》、《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，同时修订了《投资 者关系管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》。

• 表决结果为5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• （四）审议通过《关于召开公司2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2018 年4 月12 日召开公司2018 年第一次临时股东大会，本次会议的有关

• 事项详见公司同日披露的《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果为5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇一八年三月二十八日

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