Wingtech Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 29, 2017

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 编号：临2017-059

闻泰科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

闻泰科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2017 年 8 月 29 日以通 讯表决方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合相关法律法规及《公 司章程》的规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、《公司 2017 年半年度报告及摘要》

同意《公司 2017 年半年度报告及摘要》；同意公司上半年计提资产减值准备 合计47,127,577.57 元，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公 司会计政策、会计估计的相关规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。 有关资产减值的具体情况，详见《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权1 票，本项议案获通过。 独立董事薛爽女士发表弃权意见的原因说明如下：

“本人从2017 年3 月17 日开始担任闻泰科技（600745）独立董事。本次对 公司2017 年半年报投了弃权票，原因说明如下：

公司2016 年底重组后，新、老大股东处于就相关资产、文件档案等进行交 接的阶段。在本次中报编制过程中，经与公司高管沟通，了解到交接过程不够顺 利。地产板块的管理人员仍保持了原来的管理人员，上市公司对地产板块子公司 的控制能力不强，内部控制存在隐患。具体表现为上市公司在取得部分交易合同， 查阅财务单据和银行账户往来等相关支撑材料过程中存在明显障碍。

根据地产板块财务人员提供的半年报资料显示，截至2017 年6 月30 日，公 司及控股子公司共计向关联方苏州中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”） 拆入资金余额为7.9 亿元。根据公司借款协议，从2017 年1 月1 日起，按11.15%

利率计息。据2016 年报，截至2016 年12 月31 日，公司及控股子公司共计向关 联方中茵集团拆入资金余额为5.89 亿元，本期增加2.01 亿元。该资金拆借行为 为关联交易。但因公司未能取得原管理层移交的借款合同，因此借款具体时间， 签署的具体条款无法确认。查阅公司公开披露的信息，未发现与该笔关联交易相 关的公告，据此可以推测在该借款发生时，该关联交易未经董事会批准。

本人认为上市公司内部控制存在风险，并已向董事会及管理层汇报个人建议 及意见，建议董事会及管理层加强对子公司的管理，进一步完善公司治理。

针对上述情况，本人无法保证公司相关财务信息的真实性，准确性和完整性。 对2017 年中报首页“重要提示”中所述内容本人均无法保证，也不承担个别及 连带责任。

因本人无法发表意见，故选择投弃权票。”

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日