Wingtech Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2016

Jan 25, 2017

证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2017-012

中茵股份有限公司

关于更换公司2016 年度审计机构及内控审计机构的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队自2007 年度 起，连续9 个年度为公司提供年度财务、内控审计服务，执业过程中坚持独立审 计原则，客观、公允，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了中茵股 份及股东合法权益。

公司于 2015 年 11 月 30 日、 2016 年 1 月 4 日分别召开的八届三十八 次、八届三十九次董事会会议及 2016年 1月 20日召开的 2016年第一次临时股 东大会，审议通过了公司重大资产置换与资产购买暨关联交易重大资产重组事项 的相关议案{本次重大资产重组的具体内容详见公司于 2015 年 12 月 1 日、 2016 年 1 月5 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《中茵股份有 限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易报告书》、《中茵股份有限公司重大 资产置换与资产购买暨关联交易报告书》（草案） }。

截止 2017 年 1 月 10 日，公司已办理完毕闻泰通讯 49%股权过户工作， 其中 20.77%已过户至公司名下， 28.23%已过户至公司全资子公司嘉兴中闻天下 投资有限公司名下。截止 2017 年 1 月 19 日，公司已办理完毕连云港中茵 70% 股 权、徐州中茵 3.8% 股权、苏州皇冠 100% 股权、昆山泰莱 60% 股权过户工作，上 述股权已陆续过户至拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司名下；余下公司股 权将于近期过户至拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司名下。

至此，公司完成了对闻泰通讯 100%控股，闻泰通讯成为公司的全资子公司， 且在公司重组后的业务收入及利润中占重要地位，而众华会计师事务所（特殊普 通合伙）作为闻泰通讯的审计机构，对重组后公司业务的经营特定和相关情况更 为熟悉。综上，综合考虑公司重组后业务的经营特定情况及核心子公司审计工作 的连续性，公司拟改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财 务、内控审计机构。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）系中国大陆设立的具有财政部、证监 会批准的具有证券、期货相关业务资质的大型综合性专业服务机构之一，其总部 设在上海，并在深圳等国内重要城市设立了分支机构。众华会计师事务所有多年 为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司 审计工作的要求。其基本情况如下：

• 1、注册资本： 5000 万元

• 2、主要经营场所：上海市嘉定工业区叶城路1630 号5 幢1088 室

• 3、执行事务合伙人：孙勇

• 4、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务；【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动】

本议案已经公司九届十二次董事会会议审议通过，拟提交公司股东大会审议。 特此公告。

中茵股份有限公司董事会 二〇一七年一月二十六日