Wingtech Technology Co.,Ltd — AGM Information 2018

May 21, 2018

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：2018-033

闻泰科技股份有限公司

关于2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2. 2017 年年度股东大会

3. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 31 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600745	闻泰科技	2018/5/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：云南融智资本管理有限公司

2. 提案程序说明

公司于 2018 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，并于 2018 年 5 月 16 日公告了股东大会延期召开通知，单独或者合计持有 3% 以上股份的股东云南融 智资本管理有限公司，在 2018 年 5 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召 集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）《关于房地产资产及股权转让的相关协议的议案》

2017 年12 月19 日，公司与云南省城市建设投资集团有限公司（以下简称“云 南城投”）签署《资产出售框架协议》，拟通过协议转让方式 出售与房地产业务 相关的全部资产及子公司股权（以下简称“拟出售资产”）。根据《资产出售框架 协议》，云南城投与公司就拟出售资产签署了关于房地产资产及股权转让的相关 协议。有关情况详见闻泰科技于2018 年5 月11 日发布的《关于签订房地产资产 及股权转让的相关协议暨关联交易公告》（公告编号：临 2018-028）。

（2）《关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司之投资协议的议案》

公司的全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司、上海中闻金泰资产管理有限 公司的全资子公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司与云南省城市建设投资集 团有限公司、上海鹏欣智澎投资中心 ( 有限合伙 ) 、西藏风格投资管理有限公司、 西藏富恒投资管理有限公司于 2018 年 5 月 20 日签署《合肥中闻金泰半导体投资 有限公司之投资协议》，就关于对合肥中闻金泰进行增资、提供借款及转股安排 作出详细约定。

有关情况详见公司发布的《关于全资子公司签订投资协议暨关联交易公告》（公 告编号：临 2018-035 ）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 5 月 16 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2018 年 5 月 31 日14 点00 分 召开地点：嘉兴市亚中路 777 号闻泰通讯股份有限公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 31 日 至 2018 年 5 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2017年度董事会工作报告	√
2	2017年度监事会工作报告	√
3	独立董事2017年度述职报告	√
4	2017年度财务决算报告	√
5	2017年度利润分配预案	√
6	2017年年度报告	√
7	关于聘请2018 年度审计机构及支付2017 年度 审计报酬的议案	√
8	关于聘请2018 年度内控审计机构及支付2017 年度内控审计报酬的议案	√
9	关于审核公司董监高2017年度薪酬的议案	√
10	关于房地产资产及股权转让的相关协议的议案	√
11	关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司之投资 协议的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案第 1-9 项议案已经公司 2018 年 4 月 25 召开的第九届董事会第二十五次 会议审议通过，第 10 项议案经公司 2018 年 5 月 9 日召开的第九届董事会第二十 六次会议审议通过，第 11 项议案经公司 2018 年 5 月 20 日召开的第九届董事会 第二十七次会议审议通过；已分别于 2018 年 4 月 27 日、 2018 年 5 月 11 日、 2018 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。

• 2 、 特别决议议案：议案第 5 项

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案第 5 项

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案第 10 项、第 11 项 应回避表决的关联股东名称：云南融智资本管理有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 22 日

附件1：授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017 年度董事会工作报告
2	2017 年度监事会工作报告
3	独立董事2017 年度述职报告
4	2017 年度财务决算报告
5	2017 年度利润分配预案
6	2017 年年度报告
7	关于聘请2018 年度审计机构及支付2017 年度审计报 酬的议案
8	关于聘请2018 年度内控审计机构及支付2017 年度内 控审计报酬的议案
9	关于审核公司董监高2017 年度薪酬的议案
10	关于房地产资产及股权转让的相关协议的议案
11	关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司之投资协议 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日