Wingtech Technology Co.,Ltd — AGM Information 2017

Oct 19, 2017

闻泰科技 2017 年第三次临时股东大会会议材料

闻泰科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会

会议材料

（证券代码：600745）

二〇一七年十月二十六日

闻泰科技 2017 年第三次临时股东大会会议材料

闻泰科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议材料目录

闻泰科技股份有限公司2017 年第三次临时股东大会会议议程 ....................... 1 闻泰科技股份有限公司2017 年第三次临时股东大会会议须知 ....................... 3 会议议案 ................................................................................................................. 5 附件 1：授权委托书 .............................................................................................. 8 附件 2：表决票 ...................................................................................................... 9

闻泰科技 2017 年第三次临时股东大会会议材料

闻泰科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：

• 1、现场会议召开时间：2017 年10 月26 日（星期四）下午14：00

• 2、网络投票时间：2017 年10 月26 日，采用上海证券交易所网络投票系统，

• 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点 ：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室

会议召开方式 ：现场投票与网络投票相结合

会议主持人： 董事长张学政先生

会议安排：

• 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:00-13:45）

• 二、主持人宣布会议开始

• 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

四、推选监票人和计票人

五、审议各项议案

• 1、关于选举肖建华为公司独立董事的议案

• 2、关于闻泰通讯股份有限公司为其控股子公司提供担保的议案

• 六、股东及股东代表审议发言

• 七、投票表决、计票

• 八、休会、工作人员统计表决结果

• 九、宣布表决结果

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闻泰科技 2017 年第三次临时股东大会会议材料

• 十、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

十一、主持人宣布大会结束

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闻泰科技 2017 年第三次临时股东大会会议材料

闻泰科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表 决权的股份总数。

三、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

四、股东及代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他股 东合法权益，保障大会的正常秩序。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发 言一般不得超过2 次。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答 股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕 信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒 绝回答。

六、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以在网 络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场 或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次 表决结果为准。

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闻泰科技 2017 年第三次临时股东大会会议材料

股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、

• “弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表 决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、本次股东大会议案为普通决议事项的，由出席会议的有表决权股东所持股份 总数的二分之一以上通过；议案为特别决议事项的，由出席会议的有表决权股东 所持股份总数的三分之二以上通过。

• 八、根据相关规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股 东大会股东的住宿和接送等事项。

• 九、公司董事会聘请北京市君合律师事务所参加本次股东大会，并出具法律意见。

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闻泰科技 2017 年第三次临时股东大会会议材料

会议议案

议案1

关于选举肖建华为公司独立董事的议案

各位股东：

鉴于闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月7 日收到 独立董事薛爽女士递交的辞职申请，根据《公司章程》的相关规定，经公司提名 委员会审核，现提名由肖建华先生为公司第九届独立董事候选人。候选人简历如 下所示：

肖建华简历

肖建华先生，45 岁，大专学历，注册会计师，曾任职于海南从信会计师事 务所、中准会计师事务所海南分所、海南永信德威会计师事务所等单位，现任中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，已取得独立董事资格证书。 请各位股东审议。

闻泰科技股份有限公司 2017 年10 月26 日

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闻泰科技 2017 年第三次临时股东大会会议材料

议案2

关于闻泰通讯科技股份有限公司 为其控股子公司提供担保的议案

各位股东：

为满足公司通讯生产经营资金需求和业务发展的需要，保证子公司生产经营 活动的顺利开展，公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”） 拟在其子公司WINGTECH GROUP(HONGKONG) LIMITED、嘉兴永瑞电子科技有限公 司、上海闻泰电子科技有限公司、南昌闻泰电子科技有限公司向金融机构申请授 信、在日常经营活动中向供应商申请应付账款结算、向客户申请预付款结算等事 项时提供担保，担保情况如下：

一、担保情况概述

1. 被担保债务的债权人：公司部分资信状况良好的金融机构、供货商、客

户；

1. 担保类型：一般担保或连带担保；

2. 担保期限：具体以担保合同为准，但最长不得超过股东大会审议通过本

担保事项之日起三年；

1. 担保总金额（即被担保的主债权金额）：总额上限为人民币10 亿元。

二、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	与担保人关系	注册地点	法定代表人	经营范围
1	WINGTECH GROUP (HONGKONG) LIMITED	全资子公司	香港	颜运兴	贸易
2	嘉兴永瑞电子 科技有限公司	全资子公司	嘉兴	张秋红	移动电话及其配件、移动通信交换 设备、数字集群系统设备、半导体、 电子元器件、电子产品及其配件的 技术开发、生产、销售
3	上海闻泰电子 科技有限公司	全资子公司	上海	颜运兴	电子计算机专业的技术咨询及相关 技术服务、终端通讯设备及电子产 品、电子元器件、电子计算机及配 件、机电设备、塑胶制品的批发、 进出口，相关技术研究、开发及相 关产品技术进出口

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闻泰科技 2017 年第三次临时股东大会会议材料

	4	南昌闻泰电子 科技有限公司	全资子公司	南昌	颜运兴	计算机软硬件的技术开发、生产（仅 限分支机构）、销售；通讯设备、半 导体、电子元器件及其配件的生产（仅 限分支机构）、销售。

（2017 年半年报数据，金额单位：亿元）

序号	被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入	影响担保人 偿债能力的 重大或有事 项
1	WINGTECH GROUP (HONGKONG) LIMITED	9.66	8.76	0.90	0.20	19.70	无
2	嘉兴永瑞电子科技有限公司	5.04	4.54	0.50	0.02	7.76	无
3	上海闻泰电子科技有限公司	2.25	1.24	1.01	0.19	0.80	无
4	南昌闻泰电子科技有限公司	3.56	3.45	0.11	0.03	2.11	无

三、担保协议的主要内容

公司将在股东大会批准后，在上述担保额度内根据实际资金需求与银行、公 司签订相关协议。

请各位股东审议。

闻泰科技股份有限公司 2017 年10 月26 日

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闻泰科技 2017 年第三次临时股东大会会议材料

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年10 月26 日 召开的贵公司2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举肖建华为公司独立董事的议案
2	关于闻泰通讯股份有限公司为其控股子公司 提供担保的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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附件 2 ：表决票

闻泰科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会

表决票

股东姓名： 受托人姓名：

股东身份证号码： 受托人身份证号码：

股东账户： 所持股数：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举肖建华为公司独立董事的议案
2	关于闻泰通讯股份有限公司为其控股子公司 提供担保的议案

注：1、铅笔填写无效。

• 2、请在所选的意见格内打“√”，涂改或以其它形式填写均无效。

• 3、每项表决案同意、不同意、弃权意见只能选择一项，多填或少填均无效。

投票人签字：

2017 年10 月26 日

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