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May 15, 2017

证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2017-037

中茵股份有限公司

2016年度利润分配预案说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间：2017 年5 月18 日（星期四）下午15:00-16:00

• 会议召开方式：网络形式

一、说明会类型

中茵股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第十五次会议于2017 年4 月27 日审议通过了《2016 年度利润分配预案》，并于4 月29 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

公司2016 年度经营成果及财务状况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。2016 年度公司实现净利润为4,798.15 万元。由于母公司累 计未分配利润为负数，公司2016 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

为便于广大投资者更全面了解本公司利润分配的具体情况，根据上海证券交易所的有关 规定，公司将通过网络形式召开2016 年度利润分配预案说明会，与投资者进行互动交流和沟 通。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间：2017 年5 月18 日（星期四）下午15:00-16:00

召开方式：网络形式。（上海证券交易所“上证e 互动”平台上的“上证e 访谈”栏目， 网址：http//sns.sseinfo.com）

三、公司参加人员

董事长、总经理：张学政先生 财务总监：曾海成先生

董事会秘书：周斌先生

四、投资者参加方式

投资者可在会议召开时间内登录上海证券交易所“上证e 互动”网络平台上的“上证e 访谈”栏目（http//sns.sseinfo.com），在线直接参与本次2016 年度利润分配预案说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：周斌

电话：0573-82582899 传真：0573-82582880

特此公告。

中茵股份有限公司董事会 二〇一七年五月十六日