Wingtech Technology Co.,Ltd — AGM Information 2017

May 15, 2017

证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：2017-040

中茵股份有限公司

关于2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600745	中茵股份	2017/5/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人： 拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司

1. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 24.16 % 股份的股东拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司，在 2017 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股 东大会规则》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

1、 《关于变更公司名称的议案》

公司名称拟变更为“闻泰科技股份有限公司”；

• 2、《关于修改<公司章程>的议案》

修改公司章程中关于公司名称和经营范围的内容。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2017 年 5 月 26 日 14 点00 分 召开地点：嘉兴市亚中路777 号闻泰通讯股份有限公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 26 日 至 2017 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2016年度董事会工作报告	√
2	2016年度监事会工作报告	√
3	2016年度财务决算报告	√
4	2016年度利润分配预案	√
5	2016年度报告及摘要	√
6	关于聘请2017 年度审计机构及支付2016 年度审计报酬的议案	√
7	关于聘请2017 年度内控审计机构及支付2016年度内控审计报酬的议案	√
8	关于修改<关于为全资子公司闻泰通讯股份有限公司提供担保的议案>中担保范围的议案	√
9	关于闻泰通讯股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案	√
10	关于变更公司名称的议案	√
11	关于修改《公司章程》的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-9 ，详见 2017 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《中茵股份有限公司九 届十五次董事会会议决议公告》。

上述议案 10-11 ，详见 2017 年 5 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《中茵股份有限公 司九届十六次董事会会议决议公告》。

• 2 、 特别决议议案：议案 11

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案4

特此公告。

中茵股份有限公司董事会 2017 年 5 月 16 日

• 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容