Wingtech Technology Co.,Ltd — AGM Information 2017

Jan 26, 2017

中茵股份 2017 年第一次临时股东大会会议材料

中茵股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议程

第一项：审议《关于更换公司2016年度审计机构及内控审计机构 的议案》

第二项：审议《关于为全资子公司闻泰通讯股份有限公司提供担

保的议案》

第三项：审议股东对议案进行审议、投票

第四项：统计并公布表决结果

第五项：见证律师对股东大会出具法律意见

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中茵股份 2017 年第一次临时股东大会会议材料

议案 1

关于更换公司2016年度审计机构

及内控审计机构的议案

各位股东：

因公司完成重大资产重组，根据公司工作需要，公司拟将2016年度审计机构 及内控审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）更换为众华会计师事务所 （特殊普通合伙）。

请审议。

中茵股份有限公司

二○一七年二月十日

2

中茵股份 2017 年第一次临时股东大会会议材料

议案 2

关于为全资子公司闻泰通讯股份有限公司

提供担保的议案

各位股东：

公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）因业务大 幅增长、增加流动性资金的需要，拟向平安银行、中国银行、招商银行及工商银 行申请贷款共计不超过20亿元人民币，贷款期限为1-3年（具体以银行贷款合同 签订为准），为支持其发展，本公司为其提供信用担保。

请审议。

中茵股份有限公司

二○一七年二月十日

3

中茵股份 2017 年第一次临时股东大会会议材料

附件1：授权委托书

授权委托书

中茵股份有限公司：

兹委托 先生(或女士)代表本单位（或本人）出席2017 年2 月10 日 召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于更换2016 年度审计机构及内控审计机构的议案
2	公司关于为全资子公司闻泰通讯股份有限公司提供担保的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

中茵股份 2017 年第一次临时股东大会会议材料

中茵股份有限公司2017年第一次临时

股东大会现场表决结果统计表

时间：2017 年2 月10 日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于更换2016 年度审计机构及内控审计机构的议案
2	公司关于为全资子公司闻泰通讯股份有限公司提供担保的议案

见证律师：

总监票人： 监票人：

总计票人： 计票人：

中茵股份 2017 年第一次临时股东大会会议材料

中茵股份有限公司2017 年第一次临时

股东大会表决结果统计表

时间：2017 年2 月10 日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于更换2016 年度审计机构及内控审计机构的议案
2	公司关于为全资子公司闻泰通讯股份有限公司提供担保的议案

中茵股份 2017 年第一次临时股东大会会议材料

中茵股份有限公司2017 年第一次 临时股东大会表决票

股东姓名：

受托人姓名：

股东身份证号码：

受托人身份证号码：

股东账户：

所持股数：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于更换2016 年度审计机构及内控审计机构的议案
2	公司关于为全资子公司闻泰通讯股份有限公司提供担保的议案

注：1、铅笔填写无效。

• 2、请在所选的意见格内打“√”，涂改或以其它形式填写均无效。

• 3、每项表决案同意、不同意、弃权意见只能选择一项，多填或少填均无效。

投票人签字：

2017 年2 月10 日