WING'S FOOT INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

윙스풋/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시00분
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로421 삼탄빌딩 지하2층 일진홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계 관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고 입니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제7기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제2-1호 의안	사업목적 추가의 건	-
제2-2호 의안	상법 및 관련 법령 등 개정사항의 건	-
제3호 의안	이사 보수한도 승인의 건(10억원)	-
제4호 의안	감사 보수한도 승인의 건(5천만원)	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 동물용 사료 및 동물용 의약품 도,소매업 (신설) 14. 동물용 사료 및 동물용 의약품 수입 판매업 (신설) 15. 애완용 동물 및 관련 용품의 연구개발업 (신설) 16. 애완용 동물 및 관련 용품의 판매업 및 서비스업 (신설) 17. 데이터센터의 개발, 건설, 운영 및 관리업 (신설) 18. 국내,해외 데이터 센터 투자 및 합작사업 (신설) 19. 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자 및 서비스 등 제반 사업 일체 (기존 13호에서 이동 및 추가)		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-