WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP LIMITED

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 7, 2025

윙입푸드/주주총회소집결의/(2025.04.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-04-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 24 FKI타워 컨퍼런스센터 2층 토파즈
3. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호의안: 사외이사 Huang GuiPeng 신규선임의 건 - 제3호의안: 감사위원회 선임의 건 3-1호의안: 감사위원회 위원 Huang GuiPeng 신규선임의 건 - 제4호의안: 신주, 채권 발행 일체권한 이사회 부여의 건 - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1,000만RMB - 제6호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건 - 제7호의안: 외부감사인 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-04-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2024년 제10기 윙입푸드홀딩스 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Huang GuiPeng	1984-01	3	신규선임	2006~2008 중국서남대학교 금융학과 2005.05~2012.11 공상은행 중산 은원지점 경리 2012.12~2021.10 공상은행 중산 황포지점 주임 2021.11~2024.10 공상은행 중산 영안지점 지점장 2024.11~ 현재 공상은행 중산 황포지점 신용대출부서 책임자	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
Huang GuiPeng	1984-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2006~2008 중국서남대학교 금융학과 2005.05~2012.11 공상은행 중산 은원지점 경리 2012.12~2021.10 공상은행 중산 황포지점 주임 2021.11~2024.10 공상은행 중산 영안지점 지점장 2024.11~ 현재 공상은행 중산 황포지점 신용대출부서 책임자