WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP LIMITED

AGM Information • Apr 20, 2023

윙입푸드/정기주주총회결과/(2023.04.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	207,116		- 매출액
- 부채총계	39,014		- 영업이익	21,323
- 자본금	46,714		- 당기순이익	16,346
- 자본총계	168,102		*주당순이익(원)	341
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(재선임) 사외이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호의안: 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호의안: 왕정풍 사내이사 재선임의 건 →원안대로 승인 2-2호의안: 김호진 사외이사 신규선임의 건 →원안대로 승인 - 제3호의안: 감사 선임의 건 3-1호의안: 량리산 감사 재선임의 건 → 부결 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제6호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건 →원안대로 승인 - 제7호의안: 외부감사인 선임의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-04-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 181.44원/RMB(2022년12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익, 주당순이익 : 191.57원/RMB(2022년도 평균환율) 적용
※관련공시		2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-29 주주총회소집결의 2023-03-29 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
왕정풍	1982-06	3	재선임	ㆍ2007.04-2007.12, 홍콩역무통집단 고객서비스부 주임 ㆍ2008.04-2013.11, 불산시존위조명전기유한공사 국제부 판매경리 및 판매 부총경리 ㆍ2013.12-2014.11, 광동영업식품유한공사 인사행정부 경리 ㆍ2014.11-현재, 광동영업식품유한공사 이사/기업사업발전부 총괄 ㆍ2016.12-현재, WING YIP FOOD(CHINA) HOLDINGS GROUP LIMITED (윙입푸드)이사 ㆍ2018.03-현재, 훠얼궈스영업브랜드비지니스서비스유한공사 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김호진	1986-01	3	신규선임	ㆍ2009.10-2010.07, 메리츠종금증권 근무 ㆍ2018.10-2023.04, 윙입푸드홀딩스 기타비상무이사 ㆍ2010.08-현재, 유진투자증권 부장	-