WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP LIMITED

AGM Information • Apr 28, 2021

윙입푸드/정기주주총회결과/(2021.04.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	150,944		- 매출액
- 부채총계	27,902		- 영업이익	17,299
- 자본금	42,986		- 당기순이익	13,051
- 자본총계	123,042		*주당순이익(원)	275
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		487,471,393
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.74
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호의안: 제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건              →원안대로 승인 - 제2호의안: 현금배당 승인의 건              →원안대로 승인   - 제3호의안: 사내이사 재선임 승인의 건    3-1호의안: 사내이사 왕현도 재 선임의 건              →원안대로 승인    3-2호의안: 기타비상무이사 김호진 재 선임의 건              →원안대로 승인 - 제4호의안: 자회사 해산의 건_훠얼궈스영업              →원안대로 승인 - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1000만RMB              →원안대로 승인 - 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건_보수한도 100만RMB              →원안대로 승인 - 제7호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건              →원안대로 승인 - 제8호의안: 외부감사인 선임의 건                →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-04-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다.   (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 166.96원/RMB(2020년12월 31일) 적용   (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익, 주당순이익 : 170.88원/RMB(2020년도 평균환율) 적용 3. 배당금 총액은 중국 위안화 기준금액이고, 주주총회 당일 2021년 4월 28일 환율 171.54원/RMB(서울외국환중개(주))를 적용하였으며 향후 환율 변동에 따라 원화금액이 변동될 수 있습니다. 4. 상기 배당금은 속행 정기주주총회결의일 이후 1개월 이내 지급할 예정이며, 실제 지급시 환율차이로 인해 변경될 수 있습니다.
※관련공시		2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2020-12-21 수시공시의무관련사항(공정공시)(20사업연도 현금배당 계획) 2021-04-05 현금ㆍ현물배당 결정(자회사의 주요경영사항) 2021-04-05 현금ㆍ현물배당 결정 2021-04-05 주주총회소집결의 2021-04-06 주주총회소집공고 2021-04-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
왕현도	1984-01	3년	재선임	ㆍ2007.03-2009.05, 광주추구광고유한공사 기획담당자 ㆍ2009.07-2010.11, 중산시황포진영업식품상행 책임자 ㆍ2010.12-2012.03, 광동영업식품유한공사 판매부 경리 ㆍ2012.04-2014.11, 광동영업식품유한공사 부총경리 ㆍ2014.11-현재, 광동영업식품유한공사 대표이사 ㆍ2015.04-현재, 윙입푸드홀딩스 대표이사 ㆍ2018.03-현재, 훠얼궈스영업브랜드비지니스서비스유한공사 대표이사
김호진	1986-01	3년	재선임	ㆍ2009.10-2010.07, 메리츠종금증권 근무 ㆍ2010.08-현재, 유진투자증권 차장 ㆍ2018.10-현재, 윙입푸드홀딩스 기타비상무이사