WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP LIMITED

AGM Information • Apr 1, 2020

윙입푸드/주주총회소집결의/(2020.04.01)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-04-01

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-31
3. 정정사유	제6호의안 정정의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	- 제6호의안: 감사 선임 승인의 건      6-1호의안: 감사 허후이샤 신규선임의 건	- 제6호의안: 감사 선임 승인의 건      6-1호의안: 감사 량리산 신규선임의 건
감사선임 세부내역	성명: 허후이샤 출생년월: 1980-09 임기: 3년 신규선임여부: 신규선임 상근여부: 상근 주요경력(현직포함) ㆍ2001.02-2004.12, 중산시 남두진 소비자위원회 회계보조   ㆍ2005.02-2009.12, 중산시 남두진 소비자위원회 주관회계 ㆍ2010.01-2019.12 중산시 남두진 공상국 재무담당	성명: 량리산 출생년월:1975.11 임기: 3년 신규선임여부: 신규선임 상근여부: 상근 주요경력(현직포함) ㆍ1999.02-2006.12, 중산시 강산경공유한공사 회계보조 ㆍ2007.02-2010.12, 중산시 해방조명전기유한공사 주관회계 ㆍ2011.01-2014.11, 중산시 일가일상업체인유한공사 회계담당 ㆍ2015.01-2019.12， 광동장정전기그룹주식유한공사 재무총괄

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-04-23
시간	오전 10:30
2. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 33, 맨하탄빌딩 831호 회의실
3. 의안 주요내용		[부의안건] - 제1호의안: 제5기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 현금배당 승인의 건 - 제3호의안: 정관 변경의 건(전자증권제도 도입 등） - 제4호의안: 사내이사 재선임 승인의 건      4-1호의안: 사내이사 왕정풍 재선임의 건 - 제5호의안: 사외이사 재선임 승인의 건      5-1호의안: 사외이사 박종길 재선임의 건 - 제6호의안: 감사 선임 승인의 건      6-1호의안: 감사 량리산 신규선임의 건 - 제7호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제9호의안: 감사후 재무제표 등 미통지 승인의 건 - 제10호의안: 외부감사인 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
왕정풍	1982-06	3년	재선임	ㆍ2007.04-2007.12, 홍콩역무통집단 고객서비스부 주임 ㆍ2008.04-2013.11, 불산시존위조명전기유한공사 국제부 판매경리 및 판매 부총경리 ㆍ2013.12-2014.11, 광동영업식품유한공사 인사행정부 경리 ㆍ2014.11-현재, 광동영업식품유한공사 이사/기업사업발전부 총괄 ㆍ2016.12-현재, WING YIP FOOD(CHINA) HOLDINGS GROUP LIMITED (윙입푸드)이사 ㆍ2018.03-현재, 훠얼궈스영업브랜드비지니스서비스유한공사 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종길	1956-06	3년	재선임	ㆍ1984.01-2004.10, 신한투자증권 부사장 ㆍ2005.02-2005.07, ECN 증권 CEO ㆍ2005.08-2007.12, 동부증권 CFO ㆍ2010.02-2012.03, 한국거래소 경영지원본부 본부장 ㆍ2012.06-2014.05, 한국기업지배구조원 상임고문 ㆍ2014.03-현재, 넥스트리밍 비상근 감사 ㆍ2016.12-현재, 윙입푸드홀딩스(윙입푸드)사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
량리산	1975-11	3년	신규선임	상근	ㆍ1999.02-2006.12, 중산시 강산경공유한공사 회계보조 ㆍ2007.02-2010.12, 중산시 해방조명전기유한공사 주관회계 ㆍ2011.01-2014.11, 중산시 일가일상업체인유한공사 회계담당 ㆍ2015.01-2019.12， 광동장정전기그룹주식유한공사 재무총괄