Windey Energy Technology Group Co.,Ltd. — Governance Information 2021

Mar 8, 2021

浙江运达风电股份有限公司 董事会专门委员会工作细则

浙江运达风电股份有限公司

董事会专门委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为完善浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《浙 江运达风电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定 本细则。

第二条 本公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委 员会、提名委员会四个专门委员会。

第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权，对董事 会负责。

第二章 人员组成

第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。

第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。

第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同，任期届满，可连 选连任。

第七条 战略与投资委员会由三名董事组成，其中独立董事一名；设召集人 一名。

第八条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名；设召集人 一名，由独立董事担任。

第九条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名（至少一名应为会 计专业人士）；设召集人一名，由会计专业的独立董事担任。

第十条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名；设召集人一名， 由独立董事担任。

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浙江运达风电股份有限公司 董事会专门委员会工作细则

第三章 职 责

第十一条 战略与投资委员会的主要职责是：

（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出 建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议；

（四）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

• （五）董事会授权的其它事宜；

（六）对以上事项的实施进行检查。

第十二条 薪酬与考核委员会的主要职责是：

（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；

（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

第十三条 审计委员会的主要职责是：

（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

• （三）审核公司的财务信息及其披露；

（四）监督及评估公司的内部控制；

（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。

第十四条 审计委员会应当督导内部审计部门至少每半年对下列事项进行 一次检查，出具检查报告并提交审计委员会。检查发现上市公司存在违法违规、 运作不规范等情形的，应当及时向深圳证券交易所报告并督促上市公司对外披露：

（一）公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等 高风险投资、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事件的实施情 况；

（二）公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人及其关联人资金往来情况。

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浙江运达风电股份有限公司 董事会专门委员会工作细则

审计委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司 内部控制有效性出具书面评估意见，并向董事会报告。

审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或者重大风险的，审计委员会应 当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，进行内部控制的后续审查，监督 整改措施的落实情况，并及时披露整改完成情况。

第十五条 审计委员会至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的 工作计划和报告等；

审计委员会至少每季度向董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、质 量以及发现的重大问题等。

第十六条 提名委员会的主要职责是：

（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

第四章 议事规则

第十七条 各专门委员会的议事方式包括会议审议和传阅审议两种。 会议审议是主要的议事形式。重大事项的审议必须采用会议方式。 由于特殊原因不能召集会议时，可以采用传阅审议的方式进行。 会议审议采用举手表决，传阅审议采用通讯表决。

第十八条 审计委员会例会每季度至少召开一次，其他各专门委员会可根据 工作需要召开不定期临时会议。

召集人或三分之二以上的委员提议时，各专门委员会可以召开临时会议。 第十九条 各委员会会议由召集人召集和主持，召集人不能亲自主持会议时， 应指定其他委员召集和主持。会议议程由召集人确定。

第二十条 各委员会召开会议时，于会议召开前三天通知各委员。。

第二十一条 各委员会会议需经三分之二以上的委员出席方可举行；委员因 故缺席，可委托其他委员出席会议并代为表决。

第二十二条 每位委员有一票表决权，会议决议需经该委员会全部委员（包 括未出席会议的委员）三分之二以上通过方为有效。

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第二十三条 会议表决事项与某位委员有利害关系时，该委员应予以回避， 且无表决权。

第二十四条 各专门委员会召开会议时可邀请公司其他董事、监事及高级管 理人员列席会议。

第二十五条 各专门委员会会议应有会议记录，并由出席会议的委员和记录 人签字。

第二十六条 各专门委员会会议记录内容包括：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席委员的姓名以及受他人委托出席会议的委员姓名；

（三）会议议程；

（四）委员发言要点；

（五）决议及表决结果。

第二十七条 各专门委员会会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公 司章程》及本细则的规定。

第二十八条 各专门委员会通过的议案及表决结果应以书面形式报告董事 会。

第二十九条 各专门委员会应当在会后五日内将所有的会议文件、会议决议， 交董事会秘书统一存档，以备查验。

第三十条 各委员对所议事项及形成的决议负有保密义务，不得擅自披露有 关信息。

第三十一条 各专门委员会因工作需要，需要聘请或委托外部专业机构完成 特定工作时，经董事会批准后，产生的费用由公司承担。

第五章 附则

第三十二条 本规则所称“以上”“以内”“以下”，都含本数；“超过” “少于”“低于”不含本数。

第三十三条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及公 司章程的规定执行；本制度与国家有关法律、法规、规范性文件或公司章程不一 致时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。

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第三十四条 本规则由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效。

浙江运达风电股份有限公司 2021 年 3 月

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