Windey Energy Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 1, 2021

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2021-066 债券代码：123079 债券简称：运达转债

浙江运达风电股份有限公司

2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“运达转债”（债券代码：123079）转股期为 2021 年 6 月 7 日至 2026 年 11 月 30 日；最新有效的转股价格为 15.12 元/股。

2、2021 年第二季度，共有 2,721 张“运达转债”完成转股（票面金额共计 272,100.00 元），合计转成 17,984 股“运达股份”股票（股票代码：300772）。

3、截至 2021 年第二季度末，公司剩余可转债为 5,767,279 张，票面总金额 为 576,727,900.00 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公 司”）现将 2021 年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如 下：

一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2744 号文同意注册，公司于 2020 年 12 月 1 日向不特定对象发行了 577 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”）， 每张面值 100 元，发行总额 57,700 万元。

经深圳证券交易所同意，公司 57,700 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“运达转债”，债券代码“123079”。

因实施 2020 年限制性股票激励计划，运达转债的转股价格由原 15.31 元/股 调整为 15.12 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 28 日起生效。具体情况详 见公司于 2021 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授

予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-057）。

二、可转债转股及股份变动情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司股本总额为 293,960,000 股。运达转债转股期 为 2021 年 6 月 7 日至 2026 年 11 月 30 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的 第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息），目前运达转债已经进入转股期。

2021 年第二季度，运达转债因转股减少 2,721 张，转股数量为 17,984 股。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司可转债尚有 5,767,279 张，剩余可转债金额为 576,727,900.00 元。

此外，2021 年第二季度因实施 2020 年限制性股票激励计划，公司限售条件 流通股增加 7,860,000 股。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划授予登记完成 的公告》（公告编号：2021-056）。

2021 年第二季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 （2021 年3 月31 日）	本次变动前 （2021 年3 月31 日）	本次股份 变动数量 （股）	本次变动后 （2021 年6 月30 日）	本次变动后 （2021 年6 月30 日）
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	139,085,650	47.31	7,860,000	146,945,650	48.68
首发前限售股	135,000,000	45.92	0	135,000,000	44.73
高管锁定股	4,085,650	1.39	0	4,085,650	1.35
股权激励限售股	0	0.00	7,860,000	7,860,000	2.60
二、无限售条件流通股	154,874,350	52.69	17,984	154,892,334	51.32
三、总股本	293,960,000	100.00	7,877,984	301,837,984	100.00

三、其他

投资者如需了解“运达转债”的其他相关内容，请查阅 2020 年 11 月 27 日 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江运达风电股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问， 请拨打公司投资者咨询热线“0571-87392388”进行咨询。

四、备查文件

• 1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“运达股份”股本结构表；

• 2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“运达转债”股本结构表。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会 2021 年 7 月 1 日