Windey Energy Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 28, 2021

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2021-075 债券代码：123079 债券简称：运达转债

浙江运达风电股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次 会议于 2021 年 7 月 28 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于当日以直接送 达或电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于提前赎回“运达转债”的议案》。

公司拟提前全部赎回向不特定对象发行的可转换公司债券。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司 对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关

于 “运达转债”赎回实施的第一次公告》（公告编号：2021-076）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会 2021 年 7 月 28 日