Windey Energy Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 19, 2021

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2021-069 债券代码：123079 债券简称：运达转债

浙江运达风电股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次 会议于 2021 年 7 月 19 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 7 月 15 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 8 人， 实际参加董事 8 人，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于补选董事的议案》；

提名陈棋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会 审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事已对补选董事事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关 于补选董事及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2021-070）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任陈棋先生担任公司总经理。任期自董事会审议通过本议案之日起至第四 届董事会届满为止。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事已对聘任以上高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关 于补选董事及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2021-070）。

（三）《关于聘任副总经理、董事会秘书、总会计师的议案》；

聘任杨帆先生担任公司副总经理、董事会秘书；聘任程晨光先生担任公司副 总经理；聘任吴明霞女士担任公司总会计师。任期自董事会审议通过本议案之日 起至第四届董事会届满为止。

具体表决结果如下：

（1） 聘任杨帆先生担任公司副总经理、董事会秘书

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（2） 聘任程晨光先生担任公司副总经理

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（3） 聘任吴明霞女士担任公司总会计师

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 独立董事已对聘任以上高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关 于补选董事及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2021-070）。

（四）《关于聘任证券事务代表的议案》；

聘任马帅帅女士担任公司证券事务代表。任期自董事会审议通过本议案之日 起至第四届董事会届满为止。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关 于补选董事及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2021-070）。

（五）《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

同意定于 2021 年 8 月 5 日下午 2:30 在浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际 科技大厦 A 座 18 楼公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关 于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-071）。

三、备查文件

• 1、《第四届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会 2021 年 7 月 19 日