Windey Energy Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 8, 2021

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2021-007 债券代码：123079 债券简称：运达转债

浙江运达风电股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会 议于 2021 年 3 月 8 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 3 月 2 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，本次 会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

为提高公司决策效率，确保公司相关制度与新修订的《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等规定相衔接，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关 于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2021-009）及《监事会议事规则》。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

（二）《关于修订 2020 年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办 法的议案》

根据浙江省国资委的要求，公司拟就 2020 年限制性股票激励计划的部分回 购条款做调整，并相应修订《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、

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《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司监事会认为：《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要 的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。

公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合国家 的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利 实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东 与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关 于 2020 年限制性股票激励计划相关文件的修订说明公告》（公告编号：2021-010）、 《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2020 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2020 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》需提交公司股东大会审议。

（三）《关于购置经营科研用房暨关联交易的议案》

公司因经营发展需要，拟以自有资金向中节能实业发展有限公司购买位于浙 江省杭州市文二路 391 号的西湖国际科技大厦 A 座 22 楼作为经营科研用房。购 买资产面积为 1250.26 平方米，购房总价 2,963.1162 万元。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关 于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十五次会议决议》。

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特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

监事会 2021 年 3 月 8 日

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