Windey Energy Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 8, 2021

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2021-006 债券代码：123079 债券简称：运达转债

浙江运达风电股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会 议于 2021 年 3 月 8 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 3 月 2 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

选举高玲女士为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过本议案之 日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关 于选举公司董事长、补选董事及聘任常务副总经理的公告》（公告编号：2021-008）。 表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）《关于补选董事的议案》

同意提名贝仁芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任期自股东 大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关 于选举公司董事长、补选董事及聘任常务副总经理的公告》（公告编号：2021-008）。 表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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本议案需提交股东大会审议。

（三）《关于聘任常务副总经理的议案》

聘任陈棋先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过本议案之日起至 本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关 于选举公司董事长、补选董事及聘任常务副总经理的公告》（公告编号：2021-008）。 表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

（四）逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

为提高公司决策效率，确保公司相关制度与新修订的《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等规定相衔接，结合公司实际情况，公司拟对公司相关制度进行修订。

1、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议

案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 8、关于修订《关联交易管理制度》的议案

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 10、关于修订《信息披露管理制度》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关 于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2021-009）及相关制度全文。

本议案需提交股东大会审议。

（五）《关于修订 2020 年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办 法的议案》

根据浙江省国资委的要求，公司拟就 2020 年限制性股票激励计划的部分回 购条款做调整，并相应修订《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、 《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关 于 2020 年限制性股票激励计划相关文件的修订说明公告》（公告编号：2021-010）、 《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2020 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事高玲女士回避表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2020 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》需提交公司股东大会审议。

（六）《关于购置经营科研用房暨关联交易的议案》

公司因经营发展需要，拟以自有资金向中节能实业发展有限公司购买位于浙 江省杭州市文二路 391 号的西湖国际科技大厦 A 座 22 楼作为经营科研用房。购 买资产面积为 1250.26 平方米，购房总价 2,963.1162 万元。

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具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关

于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事凌强先生、施坤如先生回避表决。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构财

通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

• （七）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意定于 2021 年 3 月 24 日下午 2:30 在浙江省杭州市文二路 391 号西湖国 际科技大厦 A 座 17 楼公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关

于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-012）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、《第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 8 日

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