Windey Energy Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Dec 31, 2019

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：

浙江运达风电股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过， 公司决定于 2019 年 1 月 16 日（星期四）召开 2020 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020 年 1 月 16 日（星期四）下午 2:30 开始。

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年

1 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2020 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 1 月 9 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在 中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

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（4）其他相关人员。

• 8、会议地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 17 楼会议室 二、会议审议事项：

• 1、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；

• 1.01 选举杨震宇为第四届董事会非独立董事；

• 1.02 选举高玲为第四届董事会非独立董事；

• 1.03 选举叶杭冶为第四届董事会非独立董事；

• 1.04 选举陈继河为第四届董事会非独立董事；

• 1.05 选举凌强为第四届董事会非独立董事；

• 1.06 选举施坤如为第四届董事会非独立董事。

• 2、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》；

• 2.01 选举王建平为第四届董事会独立董事；

• 2.02 选举李蓥为第四届董事会独立董事；

• 2.03 选举黄灿为第四届董事会独立董事。

• 3、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；

• 3.01 选举张荣三为第四届监事会非职工监事；

• 3.02 选举王鹏为第四届监事会非职工监事。

• 4、《关于拟与关联方签订销售合同的议案》；

• 5、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

• 6、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

• 6.01 本次发行证券的种类；

6.02 发行规模；

• 6.03 票面金额和发行价格；

6.04 债券存续期限；

6.05 债券利率；

• 6.06 还本付息的期限和方式；

6.07 担保事项；

6.08 转股期限；

6.09 转股价格的确定及其调整；

6.10 转股价格的向下修正条款；

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

6.11 转股数量确定方式；

6.12 赎回条款；

6.13 回售条款；

6.14 转股后的股利分配；

6.15 发行方式及发行对象；

6.16 向原股东配售的安排；

6.17 债券持有人会议相关事项；

6.18 本次募集资金用途；

6.19 募集资金管理及存放账户；

6.20 本次发行方案的有效期。

• 7、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》；

• 8、《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》；

• 9、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

• 10、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；

11、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺的议案》；

12、《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》；

13、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公 司债券相关事宜的议案》。

上述所有议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过， 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案 1、2、3、4 均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案议案 5、6、7、8、9、10、11、12、13 为特别决议事项， 需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。议案中第 4 项议案需经关 联股东回避表决。

为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案中将对中小投资者进行单独计票（中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。

提案编码 提案名称 备注

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		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6人）
1.01	选举杨震宇为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举高玲为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举叶杭冶为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈继河为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举凌强为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举施坤如为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3人）
2.01	选举王建平为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举李蓥为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举黄灿为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案》	应选人数（2人）
3.01	选举张荣三为第四届监事会非职工监事	√
3.02	选举王鹏为第四届监事会非职工监事	√
非累积投票提案
4.00	《关于拟与关联方签订销售合同的议案》	√
5.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
6.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
6.01	本次发行证券的种类	√
6.02	发行规模	√
6.03	票面金额和发行价格	√
6.04	债券存续期限	√
6.05	债券利率	√
6.06	还本付息的期限和方式	√
6.07	担保事项	√
6.08	转股期限	√
6.09	转股价格的确定及其调整	√
6.10	转股价格的向下修正条款	√
6.11	转股数量确定方式	√
6.12	赎回条款	√

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提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
6.13	回售条款	√
6.14	转股后的股利分配	√
6.15	发行方式及发行对象	√
6.16	向原股东配售的安排	√
6.17	债券持有人会议相关事项	√
6.18	本次募集资金用途	√
6.19	募集资金管理及存放账户	√
6.20	本次发行方案的有效期	√
7.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》	√
8.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》	√
9.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分 析报告>的议案》	√
10.00	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；	√
11.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以 及承诺的议案》	√
12.00	《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司 本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

四、现场会议登记等事项

• （一）登记时间：2020 年 1 月 15 日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30

• （二）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 18F

• （三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东 账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议 的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人 股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代 理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记 手续；

3、异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于 2020 年 1 月 15 日下午 4:30 前 送达公司（注明“2020 年第一次临时股东大会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，公

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司不接受电话方式登记。

（四）注意事项

出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票

账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件 1。

六、其他事项

1、股东大会联系方式：

联系人：马帅帅、葛伟威 联系电话：0571-87392388 联系传真：0571-87397667

联系地址：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 18F 邮政编码：310012

• 2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

七、备查文件

• 1、《公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

• 2、《公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日

附件：

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、授权委托书

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365772

• 2、投票简称：运达投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组 的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中 投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的 选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选 举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过 其拥有的选举票数。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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5、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以 总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票时间：2020 年 1 月 16 日的交易时间，即上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网系统开始投票时间为 2020 年 1 月 16 日上午 9：15 至下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2019 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

浙江运达风电股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席浙江运达风电股份有限 公司 2020 年第一次临时股东大会，并按照本人（本公司）以会议审核的各项议案按本委托 书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	选举票数
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
	累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董 事会非独立董事的议案》	应选人数（6人）
1.01	选举杨震宇为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举高玲为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举叶杭冶为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈继河为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举凌强为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举施坤如为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董 事会独立董事的议案》	应选人数（3人）
2.01	选举王建平为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举李蓥为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举黄灿为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届暨选举第四届监 事会非职工监事的议案》	应选人数（2人）
3.01	选举张荣三为第四届监事会非职工监事	√
3.02	选举王鹏为第四届监事会非职工监事	√
提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
	非累积投票提案

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4.00	《关于拟与关联方签订销售合同的议案》	√
5.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债 券条件的议案》	√
6.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方 案的议案》	√
6.01	本次发行证券的种类	√
6.02	发行规模	√
6.03	票面金额和发行价格	√
6.04	债券存续期限	√
6.05	债券利率	√
6.06	还本付息的期限和方式	√
6.07	担保事项	√
6.08	转股期限	√
6.09	转股价格的确定及其调整	√
6.10	转股价格的向下修正条款	√
6.11	转股数量确定方式	√
6.12	赎回条款	√
6.13	回售条款	√
6.14	转股后的股利分配	√
6.15	发行方式及发行对象	√
6.16	向原股东配售的安排	√
6.17	债券持有人会议相关事项	√
6.18	本次募集资金用途	√
6.19	募集资金管理及存放账户	√
6.20	本次发行方案的有效期	√
7.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券预 案>的议案》	√
8.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券的 论证分析报告>的议案》	√
9.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券募 集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√
10.00	《关于公司<前次募集资金使用情况报 告>的议案》	√
11.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊 薄即期回报及填补措施以及承诺的议案》	√
12.00	《关于公开发行可转换公司债券之债券 持有人会议规则的议案》	√

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《关于提请股东大会授权公司董事会及 13.00 其授权人士全权办理公司本次公开发行 √ 可转换公司债券相关事宜的议案》

注：议案 1、2、3 需采取累积投票制投票，请股东在“选举票数”项下，候选人姓名后面填 报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所 投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，对其该项议 案所投的选举票视为无效投票。采取累积投票制的各项议案股东的选举票总数如下：

议案 1：选举非独立董事时，股东的选举票总数=持股数量×6，该选举票总数可在非独 立董事候选人中任意分配；

议案 2：选举独立董事时，股东的选举票总数=持股数量×3，该选举票总数可在独立董 事候选人中任意分配；

议案 3：选举非职工代表监事时，股东的选举票总数=持股数量×2，该选举票总数可在 非职工代表监事候选人中任意分配；

股东可将其拥有的全部选举票平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选

人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。

议案 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 对于非累积投票制提案，您如欲投票赞成， 则请在“赞成”栏内加上“√”号；如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号；如 欲投票弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。

委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束。

委托人（签名/盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

委托人联系方式：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

2020 年 月 日

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