Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 26, 2023

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-056

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年第 三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第 三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简 称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 7 日（星期二）

• 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

• 于股权登记日 2023 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代 理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员

• （3）公司聘请的律师

• 8、会议地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科 319 会议室 二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于重新制定<独立董事任职及议事制度>的议案》	√

2、特别提示

（1）议案 1 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包 括代理人）所持表决权 2/3 以上通过。

（2）议案 1 已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，议 案 2、3 已经第五届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公 司于 2023 年 5 月 24 日、2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司

的时间为准）。

• 2、登记时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）。

• 3、登记地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科证券部。

• 4、登记手续：

• （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理

• 登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人 的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。

• （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表

• 人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡 办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股 东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照 复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。

• 5、联系方式：

地址：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科

• 邮编：230088

联系人：证券部

联系电话：0551-65355175

传真号码：0551-65320226

电子信箱：winallseed2013@163.com

• 6、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股

• 东代理人按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自 理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

流程详见本通知附件 1。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十二次、第十四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二○二三年十月二十七日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350087；投票简称：荃银投票。

2. 2.填报表决意见。

本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案， 填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

• 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过本所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，

9:30-11:30 和 13:00-15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三 . 通过本所互联网投票系统投票的程序

2. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 14 日（现场

会议召开日）9:15-15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规

则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行 投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席 安徽荃银高科种业股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并 代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示， 则受托人可自行决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于重新制定<独立董事任职及议事制度>的议案》	√

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 授权委托书签发日期： 授权委托书有效期限：

受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：